이사회
이사회 운영현황
2026.05.31 기준
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| 구분 | 성명 | 성별 | 직위 | 임기 | 담당업무 | 선임일/임기 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 사내이사 | 조현민 | 남 | 대표이사 | 3년 | 업무총괄 | 26.03~29.03 |
| 독립이사 | 허태욱 | 남 | 독립이사(비상근) | 3년 | 경영자문 | 26.03~29.03 |
| 박인숙 | 여 | 독립이사(비상근) | 3년 | 의장/경영자문 | 22.03~28.03 | |
| 유희찬 | 남 | 독립이사(비상근) | 3년 | 경영자문 | 22.03~28.03 |
- 이사는 주주총회에서 주주들의 결의로 선임되며, 사내이사 후보는 이사회의 추천을, 독립이사 후보는 독립이사후보추천위원회의 추천을 통해 선정됩니다.
- 이사회의 임기는 3년으로, 임기만료 후 주주총회를 통해 재선임될 수 있습니다.
- 회사는 성별, 인종, 출신지역, 국적 등의 다양성을 고려하여 이사회가 구성될 수 있도록 노력하고 있습니다.
이사회 관련 규정
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이사회 주요활동
이사회 운영현황
2026.05.31 기준
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| 회차 | 안건 | 가결여부 | 정기/임시 | 개최일자 | 출석/정원 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 구분 | 내용 | |||||
| 25년 1차 | 결의사항 | 별도 재무제표 승인의 건 | 가결 | 정기 | 2025.02.04 | 5/5 |
| 결의사항 | 차입금 등 연장 승인의 건 | 가결 | ||||
| 결의사항 | 자회사 차입금 등 지급보증 연장 승인의 건 | 가결 | ||||
| 보고사항 | 2025년 사업계획 보고 | 보고 | ||||
| 보고사항 | 2024년 내부회계관리제도 운영실태 결과보고 | 보고 | ||||
| 25년 2차 | 결의사항 | 2024년 배당안 승인의 건 | 가결 | 정기 | 2025.02.18 | 5/5 |
| 결의사항 | 연결재무제표 승인의 건 | 가결 | ||||
| 결의사항 | 제59기 정기주주총회 소집 및 안건 승인의 건 | 가결 | ||||
| 결의사항 | 평생교육기관 설치의 건 | 가결 | ||||
| 보고사항 | 2024년 내부회계관리제도 운영실태 평가보고 | 보고 | ||||
| 25년 3차 | 결의사항 | 이사회 내 위원회 위원 선임의 건 | 가결 | 임시 | 2025.03.21 | 5/5 |
| 25년 4차 | 결의사항 | 이중 중대성 평가 우선순위 이슈 선정의 건 | 가결 | 정기 | 2025.05.07 | 5/5 |
| 결의사항 | 2025년 활동 계획(목표) 승인의 건 | 가결 | ||||
| 결의사항 | 자회사 차입금 등 지급보증 연장 승인의 건 | 가결 | ||||
| 보고사항 | 2025년 1분기 재무제표 보고(연결) | 보고 | ||||
| 보고사항 | 2024년 컴플라이언스 활동 실적 보고 | 보고 | ||||
| 보고사항 | 기업지배구조보고서 공시 진행계획 | 보고 | ||||
| 25년 5차 | 결의사항 | 차입금 등 연장 승인의 건 | 가결 | 정기 | 2025.08.07 | 5/5 |
| 결의사항 | 자회사 차입금 등 지급보증 연장 승인의 건 | 가결 | ||||
| 보고사항 | 2025년 반기 재무제표 보고(연결) | 보고 | ||||
| 보고사항 | 공정거래 자율준수 프로그램 운영현황 및 계획 | 보고 | ||||
| 25년 6차 | 결의사항 | 차입금 등 연장 승인의 건 | 가결 | 정기 | 2025.11.06 | 5/5 |
| 결의사항 | 자회사 차입금 등 지급보증 연장 승인의 건 | 가결 | ||||
| 결의사항 | 내부회계관리 운영규정 개정의 건 | 가결 | ||||
| 결의사항 | 감사위원회 운영규정 개정의 건 | 가결 | ||||
| 보고사항 | 2025년 3분기 재무제표 보고(연결) | 보고 | ||||
| 보고사항 | 미래성장 시드 투자 보고 | 보고 | ||||
| 26년 1차 | 결의사항 | 별도 재무제표 승인의 건 | 가결 | 정기 | 2026.02.11 | 5/5 |
| 보고사항 | 2025년 내부회계관리제도 운영실태 결과보고 | 보고 | ||||
| 26년 2차 | 결의사항 | 차입금 등 연장 승인의 건 | 가결 | 정기 | 2026.02.26 | 5/5 |
| 결의사항 | 자회사 차입금 등 지급보증 연장 승인의 건 | 가결 | ||||
| 결의사항 | 2025년 배당(안) 승인의 건 | 가결 | ||||
| 결의사항 | 자기주식 보고 및 소각의 건 | 가결 | ||||
| 결의사항 | 연결재무제표 승인의 건 | 가결 | ||||
| 결의사항 | 제60기 정기주주총회 소집 및 안건 승인의 건 | 가결 | ||||
| 보고사항 | 2025년 내부회계관리제도 운영실태 평가보고 | 보고 | ||||
| 보고사항 | 2026년 사업계획 보고 | 보고 | ||||
| 26년 3차 | 결의사항 | 이사회 의장 선임의 건 | 가결 | 임시 | 2026.03.27 | 3/4 |
| 결의사항 | 대표이사 선임의 건 | 가결 | ||||
| 결의사항 | 이사회 내 위원회 위원 선임의 건 | 가결 | ||||
| 결의사항 | 이사회 운영규정 개정의 건 | 가결 | ||||
| 26년 4차 | 결의사항 | DRB 이중중요성 평가 결과 승인의 건 | 가결 | 정기 | 2026.05.13 | 4/4 |
| 결의사항 | 자회사 차입금 등 지급보증 연장 승인의 건 | 가결 | ||||
| 결의사항 | 사외이사후보추천 및 보상위원회 운영규정 개정의 건 | 가결 | ||||
| 보고사항 | 2026년 1분기 재무제표 보고(연결) | 보고 | ||||
| 보고사항 | 2025년도 DRB 컴플라이언스 연례 보고서 발간 | 보고 | ||||
| 보고사항 | 기업지배구조보고서 공시 진행 계획 보고 | 보고 | ||||
| 보고사항 | DRB헬스케어 사업현황 보고 | 보고 | ||||
외부감사인 및 감사의견
| 감사인 | 2025년 | 2024년 | 2023년 |
|---|---|---|---|
| 감사의견 | 적정 | 적정 | 적정 |
| 외부감사인 | 신한회계법인 | 신한회계법인 | 신한회계법인 |