위원회
이사회(등기이사) 구성현황
2026.03.31 기준
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| 성명 | 직위 | 감사위원회 | 사외이사후보 추천위원회 및 보상위원회 | ESG위원회 |
|---|---|---|---|---|
| 조현민 | 대표이사 | ○ | ||
| 허태욱 | 사외이사 | ○ | ○ | ○ |
| 박인숙 | 사외이사 | ○(위원장) | ○ | ○ |
| 유희찬 | 사외이사 | ○ | ○ |
감사위원회
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| 구성 |
|
|---|---|
| 직무 및 권한 |
|
2026.03.31 기준
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| 개최일자 | 출석 인원 |
정원 | 안건 | 가결 여부 |
이사회 보고여부 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 구분 | 내용 | |||||||
| 2025년 | 1차 | 2025.02.04 | 3 | 3 | 보고 | 내부감사부서 업무실적 보고 | 보고 | X |
| 감사위원회 성과평가 및 연간 활동계획 보고 | ||||||||
| 내부회계관리제도 운영실태 보고 | 보고 | O | ||||||
| 24년 별도재무제표 보고 | ||||||||
| 2025년 | 2차 | 2025.02.18 | 3 | 3 | 결의 | 내부감시장치 가동현황 보고 | 가결 | X |
| 감사위원회의 감사보고서 | ||||||||
| 내부회계관리제도 평가보고서 | 가결 | O | ||||||
| 보고 | 24년 연결재무제표 및 영업보고서 보고 | 보고 | O | |||||
| 정기주주총회 의안 보고 | ||||||||
| 2025년 | 3차 | 2025.05.07 | 3 | 3 | 결의 | 감사위원장 선임의 건 | 가결 | O |
| 전기 감사인의 사후평가 | 가결 | X | ||||||
| 보고 | 내부감사부서 업무계획 보고 | 보고 | X | |||||
| 내부회계관리제도 운영계획 보고 | ||||||||
| 25년 1분기 연결재무제표 보고 | 보고 | O | ||||||
| 2026년 | 1차 | 2026.02.11 | 3 | 3 | 보고 | 내부회계관리제도 운영실태 보고 | 보고 | O |
| 25년 상반기 내부감사부서 업무현황 보고 | X | |||||||
| 26년 내부감사부서 업무계획 보고 | X | |||||||
| 기타보고사항 | X | |||||||
| 25년 별도재무제표 검토 | O | |||||||
| 2026년 | 2차 | 2026.05.12 | 3 | 3 | 결의 | 내부감시장치 가동현황 보고 | 가결 | X |
| 감사위원회의 감사보고서 | X | |||||||
| 내부회계관리제도 평가보고서 | O | |||||||
| 보고 | 감사위원회 성과평가 및 연간 주요 업무계획 보고 | 보고 | X | |||||
| 25년 연결 재무제표 및 영업보고서 검토 | O | |||||||
| 정기주주총회 의안 보고 | O | |||||||
사외이사후보추천위원회 및 보상위원회
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| 구성 |
|
|---|---|
| 직무 및 권한 |
|
2026.03.31 기준
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| 개최일자 | 출석 인원 |
정원 | 안건 | 가결 여부 |
이사회 보고여부 |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 구분 | 내용 | |||||||
| 2025년 | 1차 | 2025.02.18 | 3 | 3 | 결의 | 사외이사 후보 추천의 건 | 가결 | O |
| 2025년 이사보수한도 승인의 건 | ||||||||
| 2026년 | 2차 | 2026.02.26 | 3 | 3 | 결의 | 사외이사 후보 추천의 건 | 가결 | O |
| 2026년 이사보수한도 승인의 건 | ||||||||
ESG위원회
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| 구성 |
|
|---|---|
| 직무 및 권한 |
|
2026.03.31 기준
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내용이 보입니다.
| 연도 | 회차 | 개최일자 | 출석 인원 |
정원 | 안건 | 가결 여부 |
이사회 보고여부 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 구분 | 내용 | |||||||
| 2025년 | 1차 | 2025.05.07 | 3 | 3 | 결의 | 이중중대성 평가 우선순위 이슈 선정의 건 | 가결 | O |
| 2025년 지속가능경영 활동 계획(목표) 승인의 건 | ||||||||
| 보고 | 지속가능경영 리스크 식별 보고의 건 | 보고 | X | |||||
| 2025년 고객사 및 글로벌 동향 보고의 건 | ||||||||
| 온실가스 배출량 감축 계획 보고의 건 | ||||||||
| 2025년 | 2차 | 2025.08.07 | 3 | 3 | 보고 | 상반기 주요 실적 보고의 건 | 보고 | X |
| 지속가능경영보고서 발간완료 보고의 건 | ||||||||
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2025년 활동 계획(목표) 점검 보고의 건 1. 온실가스 감축 독려 2. 산업안전 리스크 점검 강화 3. 공급망(협력사) Data 수집 체계 구축 4. 지속가능경영 소통 채널 확대 |
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| 기후변화대응 전략로드맵 수립 연구 용역 추진 보고, DRB Vietnam On-site PPA(태양광) 계획 보고 | ||||||||
| 2025년 | 3차 | 2025.11.06 | 3 | 3 | 보고 | 기후변화대응 전략로드맵 수립 연구 용역 결과 보고 | 보고 | X |