이사회
이사회 운영현황
좌우로 스크롤 하시면
내용이 보입니다.
| 구분 | 성명 | 성별 | 직위 | 임기 | 담당업무 | 선임일/임기 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 사내이사 | 류영식 | 남 | 대표이사 | 3년 | 업무총괄 | 20.03~23.03 |
| 사외이사 | 박진수(의장) | 남 | 사외이사(비상근) | 3년 | 경영자문 | 20.03~23.03 |
| 손동운 | 남 | 사외이사(비상근) | 3년 | 경영자문 | 20.03~23.03 | |
| 박인숙 | 여 | 사외이사(비상근) | 3년 | 경영자문 | 22.03~25.03 | |
| 기타비상무이사 | 유희찬 | 남 | 기타비상무이사(비상근) | 3년 | 경영자문 | 22.03~25.03 |
- 이사는 주주총회에서 주주들의 결의로 선임되며, 사내이사 후보는 이사회의 추천을, 사외이사 후보는 사외이사후보추천위원회의 추천을 통해 선정됩니다.
- 이사회의 임기는 3년으로, 임기만료 후 주주총회를 통해 재선임될 수 있습니다.
- 회사는 성별, 인종, 출신지역, 국적 등의 다양성을 고려하여 이사회가 구성될 수 있도록 노력하고 있습니다.
이사회 관련 규정
좌우로 스크롤 하시면
내용이 보입니다.
외부감사인 및 감사의견
| 감사인 | 2022년 | 2021년 | 2020년 |
|---|---|---|---|
| 감사의견 | 적정 | 적정 | 적정 |
| 외부감사인 | 안경회계법인 | 안경회계법인 | 안경회계법인 |
이사회 구성원
2022.12.31 기준
좌우로 스크롤 하시면
내용이 보입니다.
| 구성원 | 경력 |
|---|---|
| 류영식 대표이사 |
|
| 박진수 사외이사 |
|
| 손동운 사외이사 |
|
| 박인숙 사외이사 |
|
| 유희찬 기타비상무이사 |
|
이사회 주요활동
이사회 운영현황
2022.12.31 기준
좌우로 스크롤 하시면
내용이 보입니다.
| 개최일자 | 의안내용 | 가결여부 | 출석이사 참석(정원) | 사외이사 참석(정원) |
|---|---|---|---|---|
| 22.01.12 | 자금 대여의 건 | 가결 | 3(3) | 2(2) |
| 22.02.08 | 별도 재무제표 승인의 건 | 가결 | 3(3) | 2(2) |
| 차입금 등 연장 승인의 건 | 가결 | |||
| 자회 차입금 등 지급보증 연장 승인의 건 | 가결 | |||
| 러시아법인 자금대여 승인의 건 | 가결 | |||
| 22.02.22 | 2021년 배당안 승인의 건 | 가결 | 3(3) | 2(2) |
| 연결재무제표 승인의 건 | 가결 | |||
| 제56기 정기주주총회 소집 및 안건 승인의 건 | 가결 | |||
| 22.04.26 | 이사회 운영규정 제정의 건 | 가결 | 5(5) | 3(3) |
| 이사회내 위원회 위원 및 운영규정 승인의 건 | 가결 | |||
| 엔지니어링사업 양도 승인의 건 | 가결 | |||
| 베트남법인 자금대여 기한 연장 승인의 건 | 가결 | |||
| 디알비오토메이션 신규차입 지급보증 승인의 건 | 가결 | |||
| 22.08.09 | 기업지배구조헌장 제정의 건 | 가결 | 5(5) | 3(3) |
| 차입금 등 연장의 건 | 가결 | |||
| 자회사 차입금 등 지급보증 연장의 건 | 가결 | |||
| 22.11.08 | 차입금 등 연장의 건 | 가결 | 5(5) | 3(3) |
| 자회사 차입금 등 지급보증 연장의 건 | 가결 | |||
| DRB Slovakia 자금대여의 건 | 가결 |