이사회>기업지배구조>투자정보 | 주식회사 디알비동일

이사회

이사회 운영현황

2024.06.30 기준

좌우로 스크롤 하시면
내용이 보입니다.

이사회 운영현황 표로 구분, 성명, 성별, 직위, 임기, 담당업무, 선임일/임기 정보 제공
구분	성명	성별	직위	임기	담당업무	선임일/임기
사내이사	류영식	남	대표이사	3년	업무총괄	20.03~26.03
사외이사	박진수(의장)	남	사외이사(비상근)	3년	경영자문	20.03~26.03
	손동운	남	사외이사(비상근)	3년	경영자문	20.03~26.03
	박인숙	여	사외이사(비상근)	3년	경영자문	22.03~25.03
기타비상무이사	유희찬	남	기타비상무이사(비상근)	3년	경영자문	22.03~25.03

이사는 주주총회에서 주주들의 결의로 선임되며, 사내이사 후보는 이사회의 추천을, 사외이사 후보는 사외이사후보추천위원회의 추천을 통해 선정됩니다.
이사회의 임기는 3년으로, 임기만료 후 주주총회를 통해 재선임될 수 있습니다.
회사는 성별, 인종, 출신지역, 국적 등의 다양성을 고려하여 이사회가 구성될 수 있도록 노력하고 있습니다.

이사회 관련 규정

좌우로 스크롤 하시면
내용이 보입니다.

이사회 관련 규정 표로 규정 정보 제공
정관	PDF다운로드	이사회 규정	PDF다운로드
감사위원회 규정	PDF다운로드	사외이사후보추천위원회 및 보상위원회 규정	PDF다운로드
ESG위원회 규정	PDF다운로드

외부감사인 및 감사의견

이사회 관련 규정 표로 규정 정보 제공
감사인	2023년	2022년	2021년
감사의견	적정	적정	적정
외부감사인	신한회계법인	안경회계법인	안경회계법인

이사회 구성원

2024.06.30 기준

좌우로 스크롤 하시면
내용이 보입니다.

이사회 구성원 표로 구성원, 경력 정보 제공
구성원	경력
류영식 대표이사	부산대학교 섬유공학과 졸업 동일고무벨트 생산지원/생산팀장 DRB Vietnam 법인장
박진수 사외이사	미국 애리조나대학교 경영학 박사 고려대학교 경영학 교수 한국거래소 IT 통합추친위원회 위원 한국정보시스템학회 회장 現 서울대학교 경영대학, 데이터 사이언스대학원, AI연구원 교수
손동운 사외이사	부산과학기술협의회 총괄본부장 겸 상임이사 국립부산과학관 전시연구본부장 부경대학교 산학협력단 산학협력중점교수
박인숙 사외이사	서울대학교 의과대학 졸업 제 19대, 20대 국회의원(보건복지위, 교육문화 체육관광위,여성가족위, 안전행정위) ∙ 울산의대 학장 現 우리아이들병원 명예원장 現 울산의대 서울아산병원 소아심장과 명예교수 서울대학교 경영학 석사
유희찬 기타비상무이사	서울대학교 경영학 석사 삼일회계법인 근무 PWC 컨설팅 근무 (주)제일기획 상근감사

이사회 주요활동

이사회 운영현황

2024.06.30 기준

좌우로 스크롤 하시면
내용이 보입니다.

이사회 운영현황 표로 개최일자, 의안내용, 가결여부, 출석이사 참석(정원), 사외이사 참석(정원) 정보 제공
회차	안건		가결여부	정기/임시	개최일자	출석/정원
회차	구분	내용	가결여부	정기/임시	개최일자	출석/정원
23년 1차	결의사항	별도재무제표 승인의 건	가결	정기	2023.02.07	5/5
	결의사항	차입금 등 연장 승인의 건	가결
	결의사항	자회사 차입금 등 지급보증 연장 승인의 건	가결
	결의사항	2023년 사업계획 보고	보고
	보고사항	2022년 내부회계관리제도 운영실태 결과보고	보고
23년 2차	결의사항	2022년 배당안 승인의 건	가결	정기	2023.02.21	5/5
	결의사항	연결재무제표 승인의 건	가결
	결의사항	제57기 정기주주총회 소집 및 안건 승인의 건	가결
	보고사항	2022년 내부회계관리제도 운영실태 평가보고	보고
23년 3차	결의사항	대표이사 선임의 건	가결	임시	2023.03.23	5/5
23년 4차	결의사항	이사회 내 위원회 위원 선임의 건	가결	정기	2023.05.10	5/5
	결의사항	자회사 차입금 등 지급보증 연장 승인의 건	가결
	보고사항	2023년 1분기 재무제표 보고	보고
23년 5차	결의사항	준법통제기준안 승인의 건	가결	정기	2023.08.09	4/5
	결의사항	공정거래 자율준수 프로그램 승인의 건	가결
	결의사항	차입금 등 연장 승인의 건	가결
	보고사항	2023년 반기 재무제표 보고	보고
23년 6차	결의사항	이사회 운영규정 개정의 건	가결	정기	2023.11.07	5/5
	결의사항	차입금 등 연장 승인의 건	가결
	결의사항	자회사 차입금 등 지급보증 연장 승인의 건	가결
	보고사항	2023년 3분기 재무제표 보고	보고
24년 1차	결의사항	별도재무제표 승인의 건	가결	정기	2024.02.05	5/5
	결의사항	차입금 등 연장 승인의 건	가결
	결의사항	자회사 차입금 등 지급보증 연장 승인의 건	가결
	결의사항	내부회계 관리규정 개정의 건	가결
	결의사항	감사위원회 운영규정 개정의 건	가결
	보고사항	내부회계관리제도 운영실태 보고	보고
	보고사항	2024년 사업계획 보고	보고
24년 2차	결의사항	2023년 배당(안) 승인의 건	가결	정기	2024.02.21	5/5
	결의사항	연결재무제표 승인의 건	가결
	결의사항	제58기 정기주주총회 소집 및 안건 승인의 건	가결
	보고사항	내부회계관리제도 운영실태 평가 보고	보고
24년 3차	결의사항	DRB오토메이션 증자 승인의 건	가결	정기	2024.05.08	5/5
	결의사항	자회사 차입금 등 지급보증 연장 승인의 건	가결
	보고사항	2024년 1분기 재무제표 보고	보고
	보고사항	2024년 기업지배구조보고서 공시 진행 계획	보고