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이사회 운영현황

2026.05.31 기준

이사회 운영현황 표로 구분, 성명, 성별, 직위, 임기, 담당업무, 선임일/임기 정보 제공
구분 성명 성별 직위 임기 담당업무 선임일/임기
사내이사 TANIYAMA KEN 남 대표이사 3년 업무총괄 25.03~28.03
사외이사 박기홍 남 사외이사(비상근) 3년 의장/경영자문 24.03~27.03
민현주 여 사외이사(비상근) 3년 경영자문 25.03~28.03
손동운 남 사외이사(비상근) 3년 경영자문 26.03~29.03
김기범 남 사외이사(비상근) 3년 경영자문 26.03~29.03
  • 이사는 주주총회에서 주주들의 결의로 선임되며, 사내이사 후보는 이사회의 추천을, 사외이사 후보는 사외이사후보추천위원회의 추천을 통해 선정됩니다.
  • 이사회의 임기는 3년으로, 임기만료 후 주주총회를 통해 재선임될 수 있습니다.
  • 회사는 성별, 인종, 출신지역, 국적 등의 다양성을 고려하여 이사회가 구성될 수 있도록 노력하고 있습니다.

이사회 관련 규정

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이사회 관련 규정 표로 규정 정보 제공
정관 PDF다운로드 이사회 규정 PDF다운로드
감사위원회 규정 PDF다운로드 사외이사후보추천위원회 및
보상위원회 규정		 PDF다운로드
ESG위원회 규정 PDF다운로드

외부감사인 및 감사의견

이사회 관련 규정 표로 규정 정보 제공
감사인 2025년 2024년 2023년
감사의견 적정 적정 적정
외부감사인 신한회계법인 신한회계법인 신한회계법인

이사회 구성원

2026.05.31 기준

이사회 구성원 표로 구성원, 경력 정보 제공
TANIYAMA KEN 대표이사 박기홍 사외이사 민현주 사외이사 손동운 사외이사 김기범 사외이사
경력 경력 경력 경력 경력
  • 미국 미주리콜럼비아대학교 학사
  • 동일고무벨트(주) 운영이사
  • 디알비오토모티브(주) 대표이사
  • 뉴욕주립대학교 대학원 경제학 박사
  • 고려대학교 경영대학 초빙교수
  • 산업연구원 부원장
  • 포스코 기획재무부문 부문장
  • 포스코 대표이사
  • 포스코에너지㈜ 대표이사
  • 미국 코넬대학교 사회학 박사
  • 제19대 국회의원(환경노동위, 보건복지위, 여성가족위)
  • 사회통합위원회 세대분과위원
  • 한국여성정책연구원 연구위원
  • 경기대학교 대학원 직업학과 교수
  • 국제신문 편집국 부국장 겸 과학기술전문기자
  • 부산과학기술협의회 총괄본부장 겸 상임이사
  • 국립부산과학관 전시연구본부장
  • 부경대학교 산학협력단 산학협력중점교수(정교수)
  • (주)DRB동일 사외이사
  • 부산대학교 행정학 석사
  • 부산광역시 금정구의회 의원
  • 부산광역시의회 기획재정위원회 의원
  • 부산광역시의회 예산결산특별위원회 부위원장
  • 부산외국어대학교 산학협력단 교수

이사회 주요활동

이사회 운영현황

2026.05.31 기준

이사회 운영현황 표로 개최일자, 의안내용, 가결여부, 출석이사 참석(정원), 사외이사 참석(정원) 정보 제공
회차 안건 가결여부 정기/임시 개최일자 출석/정원
구분 내용
25년 1차 결의사항 별도재무제표 승인의 건 가결 정기 2025.02.05 4/5
결의사항 차입금 등 연장 승인의 건 가결
보고사항 2025년 사업계획 보고 보고
보고사항 내부회계관리제도 운영실태 보고 보고
25년 2차 결의사항 연결재무제표 승인의 건 가결 정기 2025.02.19 4/5
결의사항 제13기 정기주주총회 소집 및 안건 승인의 건 가결
결의사항 2024년 배당(안) 승인의 건 가결
결의사항 신규 차입(대환) 승인의 건 가결
결의사항 계열회사 신규 차입 지급 보증 승인의 건 가결
보고사항 내부회계관리제도 운영실태 평가 보고 보고
25년 3차 결의사항 대표이사 선임의 건 가결 임시 2025.03.20 3/5
결의사항 이사회 내 위원회 위원 선임의 건 가결
25년 4차 결의사항 이중 중대성 평가 우선순위 이슈 선정의 건 가결 정기 2025.05.08 4/5
결의사항 2025년 활동계획(목표) 승인의 건 가결
결의사항 2025년 안전보건계획 승인의 건 가결
결의사항 차입금 등 연장 승인의 건 가결
보고사항 2025년 1분기 재무제표 보고 보고
보고사항 DRB 컴플라이언스 연례보고서 발간 보고 보고
보고사항 기업지배구조보고서 (자율)공시 진행 계획 보고 보고
25년 5차 결의사항 차입금 등 연장 승인의 건 가결 정기 2025.08.06 5/5
결의사항 차입금 등 지급보증 연장 승인의 건 가결
결의사항 신규 한도차입 약정 승인의 건 가결
보고사항 2025년 반기 재무제표 보고 보고
보고사항 공정거래 자율준수 프로그램 운영현황 및 계획 보고 보고
25년 6차 결의사항 임시주주총회 기준일 설정의 건 가결 임시 2025.09.17 4/4
25년 7차 결의사항 임시주주총회 소집 및 안건 승인의 건 가결 임시 2025.09.29 4/4
25년 8차 결의사항 차입금 등 연장 승인의 건 가결 정기 2025.11.05 4/4
결의사항 계열회사 신규 차입 지급 보증 승인의 건 가결
결의사항 내부회계관리 운영규정 개정의 건 가결
결의사항 감사위원회 운영규정 개정의 건 가결
보고사항 2025년 3분기 재무제표 보고 보고
보고사항 DRB Healthcare 사업현황 보고 보고
26년 1차 결의사항 별도재무제표 승인의 건 가결 정기 2026.02.10 4/4
보고사항 내부회계관리제도 운영실태 보고 보고
26년 2차 결의사항 차입금 등 연장 승인의 건 가결 정기 2026.02.25 4/4
결의사항 계열회사(DRB Vietnam) 차입금 지급보증 승인의 건 가결
결의사항 배당(안) 승인의 건 가결
결의사항 연결재무제표 승인의 건 가결
결의사항 제14기 정기주주총회 소집 및 안건 승인의 건 가결
결의사항 2026년 안전보건계획 승인의 건 가결
보고사항 내부회계관리제도 운영실태 평가보고 보고
보고사항 2026년 사업계획 보고 보고
26년 3차 결의사항 이사회 내 위원회 위원 선임의 건 가결 임시 2026.03.26 5/5
결의사항 이사회 운영규정 개정의 건 가결